НАБУ подозревает топ-менеджеров «Ощадбанка» в краже 20 млн долларов

Альциона

Элита форума
Модератор
Credits
7.894
Громкое дело вокруг хищения 20 миллионов долларов из «Ощадбанка» набирает обороты. В НАБУ рассказали о задержании 10 подозреваемых и другие подробности хищения.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 23 октября задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении ими 20 миллионов долларов «Ощадбанка». Среди подозреваемых есть те, кто раньше работал в «Ощадбанке» на высоких должностях. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, в круг подозреваемых попали два действующих и одно бывшее должностное лицо «Ощадбанка». Речь идет о бывшем директоре Департамента корпоративного бизнеса госбанка, который сейчас является заместителем председателя правления АО «Ощадбанк», бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк», бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк», который уволился в 2015 году, бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк», которая и сейчас занимает должность в госбанке.

hischenie-deneg-iz-oschadbanka.png

Есть ряд и других подозреваемых, которые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав холдинга и оценщк.

Следствие установило, что в период с 2013 по 2015 год должностные лица копаний «Креатив», которые вступили в сговор с должностными лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму 20 миллионов долларов. Эти деньги были направлены якобы на покупку семян подсолнечника. Деньги получили владельцы «Креатива» и вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Этими же деньгами были оплачены покупки корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда – поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

«В результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 20 млн долл США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к уменьшению активов АО «Ощадбанк» (ущерб) на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту»
- сообщают в НАБУ.

Сейчас сыщики проводят следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В свою очередь, в «Ощадбанке» прокомментировали расследование НАБУ и уже известные в СМИ детали дела. В первую очередь, в банке отмечают, что расследование ведется с мая 2016 года и все это время банк предоставлял все необходимые документы и содействовал следствию. Кроме того, в течение последних четырех лет «Ощадбанк» регулярно проходит проверку Госаудитслужбы и международных организаций и по последней проверке к банку не было применено мер воздействия.

Кроме того, в рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, но обвинять их нельзя, поскольку согласно ст. 62 Конституции Украины, «лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке по приговору суда».

Что касается же группы «Креатив», то и «Ощадбанк» ведет активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы и уже подали в суды 23 исковых заявления о взыскании задолженности и получили 11 судебных решений о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу «Ощадбанка».

Напомним, что тему хищений из Ощадбанка НАБУ поднимают не первый раз. Ранее сообщалось, что народный депутат пытался завладеть 20 миллионами долларов для покупки предприятия на Черном море.

Источник: Аргументы и Факты
 

FoxMalder

Элита форума
Credits
4.636
Арестовали зам главы банка Земцову... Делаем ставки - как долго она просидит и через сколько выйдет по залог... Судья решил, что залог в 7 миллионов грн. будет достаточным)
 

MrPech

Новый пользователь
Credits
0
Віпустили наутро. 7 мильонов для таких как для всех 1 штука гривен.
 

FoxMalder

Элита форума
Credits
4.636
Ну кто бы сомневался)))
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! )))
 

Сверху