Добро пожаловать!

Регистрируясь у нас, вы сможете обсуждать, делиться и обмениваться личными сообщениями с другими членами нашего сообщества.

Присоединиться!

Moneyveo обвиняется в незаконном использовании данных граждан для фиктивного кредитования

Альциона

Почётный пользователь
Модератор
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
1.662
Симпатии
794
#1
СБУ провела обыск в офисе микрофинансовой организации Moneyveo, изъяв технику и документы в рамках расследования по несанкционированному использованию личных данных граждан Украины, как сообщает Минфин.

СБУ провела обыск в офисе микрофинансовой организации Moneyveo, изъяв технику и документы в рамках расследования по несанкционированному использованию личных данных граждан Украины.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для «псевдокредитования»
, — говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний.

sbu-provela-obysk-v-ofise-moneyveo.png

Правоохранители задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

«В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок»
, — заявили в СБУ.

Ответ Moneyveo: в пресс-службе Moneyveo агентству Интерфакс-Украина сообщили о том, что 9-10 октября 2018 года в киевском офисе компании прошел обыск, проведенный сотрудниками СБУ и прокуратуры.

«Лицами в штатском, которые представились сотрудниками СБУ, были изъяты рабочие и личные ноутбуки сотрудников компании Moneyveo. Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес»
, — заявила в комментарии агентству PR-менеджер Moneyveo Инна Калинина.

Она отметила, что компания готова оказать всю необходимую помощь следствию с целью скорейшего восстановления штатной работы офиса.

На данный момент кредитная система компании работает в обычном автоматизированном режиме, услуги клиентам компании предоставляются.

По словам Калининой, по состоянию на утро четверга постановление правоохранителей на обыск находится на изучении юристов Moneyveo.

По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.
 

Альциона

Почётный пользователь
Модератор
Регистрация
3 Апр 2015
Сообщения
1.662
Симпатии
794
#2
Официальное заявление Moneyveo об обыске СБУ

Компания Moneyveo заявила, что обвинения о которых говорится на сайте СБУ относятся к другой компании и не имеют отношения к ней.

sbu-zainteresovalas-moneyveo.png

Пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для «псевдокредитования».

При этом в Moneyveo подтвердили, что 9-10 октября 2018 года в киевском офисе компании прошел обыск, проведенный сотрудниками СБУ и прокуратуры.
 

FoxMalder

Главный модератор
Регистрация
10 Апр 2015
Сообщения
1.731
Симпатии
683
#3
Ходят слухи, что можно и сейчас внезапно узнать, что на тебе весит кредит у "енотов"... Хоть ты его там и не брал... Если уж умудрялись оформлять кредиты на людей, чьи данные есть просто в разных реестрах, то что мешает оформить кредит на фото паспорта... А уж во сколько компаний трейдеры их отправляли - на пальцах не сощщитать и сколько из них уже закрылись, а сколько еще закроются... )
 

Сверху Снизу