

Под словом верификации нужно понимать что это процесс подтверждения личности клиента.
Брокеры и диллинговые центры требуют верификацию своих клиентов в рамках AML — Anti Money Laundering то есть борьба с отмыванием средств.
Money laundering” — «отмывание денежных средств» или, говоря юридическим языком, «легализация средств, полученных преступным путем» — это действия, скрывающие источник происхождения денежных средств с целью придания им законного характера. Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.
Получается что регулируемый брокер форекс или диллинговый центр при открытии торгового счета своим клиентам должен придерживаться процедур, соответствующих принципам AML. Отмывание денег является серьезным международным преступлением.