Что значит термин верификация?

[Edelveys]

Под словом верификации нужно понимать что это процесс подтверждения личности клиента.
Брокеры и диллинговые центры требуют верификацию своих клиентов в рамках AML — Anti Money Laundering то есть борьба с отмыванием средств.

Money laundering” — «отмывание денежных средств» или, говоря юридическим языком, «легализация средств, полученных преступным путем» — это действия, скрывающие источник происхождения денежных средств с целью придания им законного характера. Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.

​

Получается что регулируемый брокер форекс или диллинговый центр при открытии торгового счета своим клиентам должен придерживаться процедур, соответствующих принципам AML. Отмывание денег является серьезным международным преступлением.

 

[Qurshavel]

Bерификация - этo подтвeрждение личнoсти клиeнта брoкерской кoмпании, eсли говoрить имeнно o рынкe Forex.

 

[ZONDAK]

Верификация-это подтверждение вашей личности удаленно. Обычно просят выслать скан прописки и первую страницу паспорта. Некоторые брокеры могут запросить еще больше документов. Если собираетесь открывать реальный счет, то лучше до пополнения счета свой аккаунт верифицировать. Чтобы потом при выводе прибыли или оставшихся средств, не было проблем.

 

[Алекс]

Многим верификация не нравится, но я только за нее, так как это безопасность ваших денег и вероятность того, что ими завладеет кто-то другой минимальна.

 

[Kostya_Lazarev]

Верификация важна для брокерских фирм, так как без этого счёт получить не возможно. Ведь дело связано с деньгами.

 

[bulka]

Некоторые брокеры для каждой страны требуют свой список документов. Например, удостоверение личности вместо паспорта или адресную справку вместо прописки. Обычно на сайте есть список документов для верификации для каждой страны.

 

[Brianna]

А бывали ли у кого то сложности с прохождением верификации?

 

[fill]

Верификация используется не только на Forex. Кто пользуется виртуальными деньгами, знает, что даже на WebMoney для создания полноценного аккаунта применяют подобную верификацию с отправкой сканов паспорта главной страницы и страницы с пропиской. Это нормально. Это же ваша безопасность!

 

[AlekStorm]

Верификация это подтверждение личности в каком либо проекте. Она необходима, чтобы компания знала, что вы реальный человек.

 

[Daryanna]

Верификация - она же подтверждение личности - просто необходима в проектах, связанных с реальными деньгами. Она важна не только для сервиса, скажем, в платежных системах (Яндекс.Деньги и т.д.), но и для пользователя в первую очередь, чтобы он мог в случае спорных ситуаций доказать свою личность и право на выяснение причин проблем с транзакциями. По-простому, сделали вы перевод на карту с баланса любого аккаунта, а деньги затерялись. А сумма крупная, допустим. Аккаунт не верифицировали или ввели ненастоящие данные, то доказать и выяснить что-либо будет крайне проблематично. Ну и для проектов, связанных с финансами, это тоже нужно, так как о них сам закон требует. Это касается и Форекса в т. ч.