Больше тысячи украинских дропов попали в черные списки

McMace

Элита форума
Партнёр
Credits
5.333
Банки в Украине стали более активно выявлять дропов и блокировать их счета, говорится в дайджесте ассоциации ЕМА.

Благодаря системе межбанковского обмена информацией «Exchange-online», процесс получения информации о счетах, на которые ушли добытые мошенническим путем деньги, значительно ускорился.

Данные специалистов ЕМА (которые осуществляют модерацию системы «Exchange-online») говорят о том, что только за первые 6 месяцев 2017 года в черный список попал 1121 ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) дропов.
111(18).jpg
В черном списке оказались 586 телефонных номеров дропов. Номер телефона можно конечно поменять, а вот ИНН дается человеку один раз. После попадания ИНН в черный список человек не сможет открыть счет в банке.

Дропы или «денежные мулы» – звенья преступной цепочки по отмыванию добытым мошенническим путем денег.

«Дропы обычно занимаются тем, что превращают свою банковскую карту в „пункт получения“ таких денег. Если в странах европейского союза дропы чаще всего занимаются денежными переводами денег со своей карты на чужую (при этом получая свой процент), то в Украине дропы чаще обналичивают средства и лично передают их (тоже получая свой процент)», — говорится в сообщении.

В ЕМА отмечают, что «денежных мулов» вербуют при помощи объявлений о легком заработке (при занятости всего несколько минут в день обещают тысячи гривен заработка в месяц).
 

Сверху